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同窗微信炫富 ,实为赌博“陷阱”
时间:2020-09-29作者:利剑法制维权网 阅读:100

哈市道里警方打掉一个跨境赌博犯罪集团, 涉案资金2亿元

 

    本网讯(石磊记者朱善永)在朋友圈看到别人出国旅游,购买奢侈品,然后对方告诉你,这一切都是在某某网络平台博彩获利。如果你心动,那么你就掉进了犯罪分子编织的赌博陷阱。近日,哈市道里警方成功打掉一个跨境赌博犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人114名,涉案资金达2亿元人民币。

    2018年7月,哈尔滨市公安局道里分局接到市民高女士报警,称其2017年年末在朋友圈看到一位曾经的同学经常晒图,图片多为在国外购买奢侈品,高档场所消费等内容,貌似“一夜暴富”。在与其闲聊时,对方称自己经常在几个博彩类的网络平台上操作,获利颇丰。在该同学的介绍下,高女士先后在多个非法网络平台进行“猜大小”博彩活动,累计损失96万元。期间,平台客服告诉高女士,只要拉人进来进行博彩,便可以获得数额不菲的“佣金”,用来弥补输掉的损失,高女士感觉其中有诈,遂报警。

    道里公安分局立即成立专案组开展工作,在调查至介绍高女士参赌的那名同学时,发现这个自称经常出国旅游,热衷高消费的“成功人士”,竟然连护照都未曾办理。侦查员判断,这是一起有针对性地吸引他人参赌的案件。而随着调查的深入,一个分工明确、组织庞大的跨境赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

    经进一步工作,侦查员获知诱骗高女士参与赌博的同学只是该犯罪集团最底层的“业务员”,该犯罪集团结构复杂、人员众多,且分工明确,但目的只有一个,就是不断吸收被害人参与博彩游戏,唆使被害人不断充值,输掉,借以牟利。此时,犯罪嫌疑人杨某进入了警方的视线。

 

    通过对杨某的调查,侦查员发现该人并没有固定职业,但每天却过着挥金如土的生活,极尽奢华,具有重大作案嫌疑。2020年1月,侦查员在湖南娄底将犯罪嫌疑人杨某抓获。

    经审讯,杨某供述了相关犯罪事实。自2017年年末,杨某伙同亲属杨某文、夏某龙等人在老挝、柬埔寨、菲律宾等国家搭建20余个博彩平台,经营“猜大小”、“猜单双”等博彩项目,并通过同乡、好友介绍等方式,大量招募无业人员进行“话术”培训,后分成若干小组,并指定组长负责业绩的考核与指导,同时配备大量手机、电脑等犯罪工具。为使受害者对平台增加信任度,每个博彩平台均设客服人员,用以解答受害者的各种问题。

 

    这些“业务员”接受培训后,就在微信朋友圈等聊天工具上大量发布诸如高档消费,国外奢侈品购买等“炫富”图片,借以吸引周围人的注意,如果有人询问,便声称在某某娱乐平台参与博彩获利,竭力劝受害人共同参与,一旦受害者参与其中,这些“业务员”便可获得佣金。

    侦查员还得知,这个看似公平的赌博平台,其实能否获利并不是靠受害者的“运气”,平台的技术人员可任意修改博彩数据。所以,只要受害者进入其中,获利就是“黄粱一梦”

    侦查员还发现,该犯罪集团的资金转移过程极其复杂。被害人的资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后,由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、以及搭建的虚拟支付平台转移到第四方公司搭建的虚假对公账户,再通过这些账户转到平台控制的一级出款账户,然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄,由钱庄层层转款,再通过香港、澳门等地背包客将资金转移到内地,最后存入金主指定账户或将现金送给指定人。

    在掌握相关证据的情况下,专案组决定全面收网,在全国多地开展抓捕工作。截止目前,共抓获杨某、杨某文、夏某龙等114名犯罪嫌疑人。至此,这个跨境赌博犯罪集团被彻底打掉。

 

    哈市警方提醒:跨境赌博“逢赌必输”,请广大市民认清其欺骗本质和严重危害,自觉抵制网上参赌,不断提高防范意识和能力。如遇相关违法犯罪行为,请积极举报。

 

                             责任编辑:后珪章

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