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涉案流水资金高达6000余万元——黑龙江鸡西警方半月内连续打掉7个洗钱窝点
时间:2021-08-16作者:利剑法制维权网 阅读:100

    本网讯(朱善永张耀东鸡公)境内外相互勾连串通洗钱获利颇丰,但违法犯罪行为终究将受到法律制裁。近日,黑龙江省鸡西市公安局连续打掉7个洗钱窝点,抓获违法犯罪嫌疑人16名,涉案资金高达6000余万元。

    鸡西警方日前在工作中发现,当地存在非法洗钱窝点。警方迅速出击,在某居民楼内打掉一处洗钱窝点,抓获犯罪嫌疑人4人,当场缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。

   

    经过讯问,警方初步掌握了洗钱窝点的犯罪手段。这种洗钱窝点的犯罪手法比较简单:境外人员通过通讯软件向国内派单,窝点人员 “抢单后,先将自己持有的银行卡信息传给境外人员,境外人员将钱打至银行卡后,窝点人员将钱款再转移到境外人员指定的账户中。整个过程不超过5分钟。

  

    境外人员每单的金额一般不超过5万元人民币,利用这种化整为零的伪装逃避金融机构对大额现金往来的监管。窝点人员必须24小时在线,随时接受派单,资金转到窝点人员的银行卡后,5分钟内必须转移。如果逾期,境外人员电话催促,如未接听就自动认为现金被私吞或窝点暴露,立即切断一切联系。每个窝点都有一个上线作担保人,若资金出意外担保人即被勒令索赔

    窝点洗钱手法虽然简单却能谋取暴利,窝点一般都有两个人分为白班、夜班,每人必须提供5张银行卡,且银行卡是网上购买或冒用他人身份证件办理的,利用这样的银行卡进行转账每人每月有5000收入,窝点老板也会给银行卡每卡每月开500元的工资作为薪酬。而窝点老板的利润更是惊人,约占整个洗钱资金量的10%18%左右。

    洗钱犯罪团伙唯一担心的就是公安机关的打击,因此他们会将窝点隐蔽在普通居民楼中,招揽的员工也多为同乡、同学,夜间换班,深居简出。

    在不到半个月时间里,鸡西市公安局先后捣毁7处洗钱窝点,抓获16名违法犯罪嫌疑人,扣押158张涉案银行卡,涉案流水资金高达6000余万元。

    目前,16名嫌疑人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件在进一步侦办之中。

    警方提示:洗钱的资金来源大部分来自于跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,境外犯罪集团将大额非法资金化整为零,逃避监管。洗钱本身是违法犯罪,洗钱还会为其他违法犯罪活动充当帮凶。警方将持续加大力度,依法打击洗钱这种违法犯罪行为。

 


责任编辑:浩然正气

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